Розслідування НАБУ щодо корупції в енергетиці виходить на новий рівень. За словами директора бюро Семена Кривоноса, детективи зафіксували проходження близько 100 мільйонів доларів через офіс фігурантів справи. Далі – ретельний фінансовий аналіз, який має показати, куди саме перераховували кошти і в які активи вони могли бути конвертовані. Справа стосується «Енергоатому» і пов’язана з масштабною операцією «Мідас».
«Через офіс учасників схеми пройшло близько 100 мільйонів доларів; ця сума може виявитися більшою. Доведеться простежити рух коштів через банки та криптовалютні канали, не виключаємо створення спільних слідчих груп JIT», — Семен Кривонос, директор НАБУ.
Що саме перевіряють: банки, криптовалюти та активи за кордоном
Після етапу негласних слідчих дій та затримань НАБУ переходить до фінансової частини. Слідчі аналізуватимуть банківські транзакції у державних і приватних банках, а також рух коштів за кордон. Окремий фокус – на операціях з криптовалютою, які, за даними бюро, могли використовуватися фігурантами, що значно ускладнює верифікацію ланцюга платежів. Вилучені під час обшуків документи мають допомогти встановити, чи були ці суми конвертовані у нерухомість або інші активи, чи залишалися на рахунках у закордонних юрисдикціях.
Для отримання даних з-за кордону НАБУ готує запити та розглядає варіант створення спільних слідчих груп (JIT – Joint Investigation Team). Українські детективи працюватимуть у взаємодії з Державною службою фінансового моніторингу та правоохоронними органами інших країн.
Наступні кроки слідства
- Форензік-аналіз платежів і контрактів, що фігурують у справі.
- Трасування коштів через банки, платіжні системи та криптогаманці.
- Правова допомога від іноземних юрисдикцій і можливе створення JIT.
- Ідентифікація активів, придбаних за межами України, та ініціювання їх арешту.
Операція «Мідас» і схема «Шлагбаум»: кого підозрюють
10 листопада НАБУ та САП заявили про викриття масштабної корупційної схеми в «Енергоатомі» в межах операції «Мідас». За версією слідства, організоване угруповання систематично отримувало «відкати» у розмірі 10-15% від сум контрактів – цю схему охрестили «Шлагбаум». Частина ймовірних учасників справи та їхні псевдоніми стали відомі з даних проєкту «Схеми».
- Бізнесмен Тимур Міндіч («Карлсон») – за межами України.
- Олександр Цукерман («Шугармен») – за межами України.
- Ігор Миронюк («Рокет») – затриманий, суд обрав запобіжний захід.
- Дмитро Басов («Тенор») – затриманий, суд обрав запобіжний захід.
- Ігор Фурсенко («Рьошик») – затриманий, суд обрав запобіжний захід.
- Леся Устименко – затримана, для неї внесено заставу.
- Людмила Зоріна – затримана, для неї внесено заставу.
Крім того, Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти Тимура Міндіча та Олександра Цукермана. Це відкриває шлях до ширшої міжнародної взаємодії для пошуку активів і перекриття каналів руху коштів.
Чому це важливо для енергетики і для платників податків
«Відкати» у межах 10-15% здатні суттєво роздувати вартість закупівель і робіт, тиснучи на тарифи та бюджети держпідприємств. Для сектору, що відповідає за ядерну генерацію, прозорість контрактів – питання енергетичної безпеки. Фінансове трасування, яке запускає НАБУ, має показати, чи вдалося організаторам перетворити незаконні доходи на легалізовані активи, та створить підґрунтя для їхнього арешту і можливого відшкодування збитків.
Такі розслідування також підвищують довіру міжнародних партнерів до реформ у секторі держзакупівель і корпоративного управління. У разі встановлення остаточних сум і маршруту коштів держава отримає аргументи для повернення активів через суди та міжнародну правову допомогу.
Міжнародний трек і слід криптовалют
Залучення JIT – поширена практика в справах із багатою географією транзакцій. Якщо частина платежів проходила через криптовалюти, детективам знадобляться інструменти блокчейн-аналітики й ордери на доступ до біржових даних у різних юрисдикціях. Це довший шлях, але він збільшує шанси не лише знайти, а й заморозити активи, що можуть бути пов’язані зі злочином.
Ключові факти справи – коротко
| Орієнтовна сума потоків | близько 100 мільйонів доларів (може бути більшою) |
| Дата заяви НАБУ/САП | 10 листопада |
| Схема | «Шлагбаум», «відкати» 10-15% від контрактів |
| Операція | «Мідас» |
| Статус фігурантів | 5 осіб затримано; 2 – за кордоном |
| Санкції | РНБО проти Тимура Міндіча та Олександра Цукермана |
Фінал дня: що це означає для вас
Розслідування переходить у фазу, де цифри говорять голосніше за гучні заяви. Якщо НАБУ підтвердить масштаби потоків і їхній шлях, наступними кроками можуть стати арешти активів і позови про відшкодування. Слідкуйте за оновленнями – від прозорості цього процесу залежить, наскільки швидко й боляче для гаманця платника податків завершиться історія з «відкатами» в енергетиці.
